据盐城市反电信网络诈骗中心主任王伟分析，该团伙的诈骗方式是传统诈骗的一种升级和演变，迷惑性较强。他们用注册的合法公司做掩护，租住当地的高档写字楼，再通过邮寄POS机或低额信用卡来欺诈受害者，从而躲避警方的打击。

潘基祥现年70岁，是潘基文的弟弟；潘周贤现年39岁，又名“丹尼斯”，是潘基祥之子，身份是房地产经纪人。潘基祥在韩国建筑公司京南企业担任高层管理人员，该企业在越南首都河内建有“京南地标大厦”，建筑成本超过10亿美元（约65亿元人民币）。据新华社此前报道，在美国检方最初提起诉讼之时，对于这起案件的情况，潘基文毫不知情。

《江西这个厨房的人间烟火，感动了整个中国》香港大学法学博士、上海财经大学法学院副教授胡凌就曾指出，自打我们从农业社会逐渐迈入城市商业社会，从熟人社区转向陌生人的社区，我们就更注重隐私了，所以建筑材料被要求更加隔音、窗户要更加阻光，人们也更倾向于生活在大大小小的“鸽子笼”中。